证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-066
兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年11月7日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月7日 14点 30分召开地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月7日至2018年11月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；√2审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。√